Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Муромский радиозавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 602264, Владимирская обл., г. Муром, шоссе Радиозаводское, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023302152213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3307001867
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06323-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – обыкновенные именные бездокументарные акции, код государственной регистрации 28-I-П-550 от 16.10.1995 г.;
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения – 7 человек (100%). Варианты голосования по всем вопросам повестки дня: «за», «против», «воздержался». Результаты голосования:
1 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
3 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
4 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
5 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
6 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
7 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
8 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
9 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
10 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
11 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
12 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
13 вопрос: «За» - 7 голосов, «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Амплеева Мария Викторовна,
2. Галкин Дмитрий Александрович,
3. Денисов Святослав Николаевич,
4. Короп Василий Яковлевич,
5. Лебедев Владимир Вячеславович,
6. Маруев Алексей Александрович,
7. Петраченков Андрей Николаевич.
2. Утвердить кандидатуру ООО «Консультант» (ИНН 3327308293, ОГРН 1023303357538, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606065367, адрес: 600000, г. Владимир, ул. Девическая, д. 11) для назначения аудиторской организацией Общества.
3. Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидатуры по избранию членов Ревизионной комиссии следующих кандидатов, предложенных акционерами:
1. Старостина Любовь Николаевна,
2. Монетова Елена Александровна,
3. Миронова Ольга Васильевна.
4. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
5. Утвердить рекомендации для годового общего собрания акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по итогам 2023 отчетного года следующим образом:
- годовых дивидендов не начислять и не выплачивать;
- 5 процентов чистой прибыли перечислить в резервный фонд;
- оставшуюся прибыль направить на погашение обязательств перед ТКБ БАНК ПАО по кредитному договору.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
5. О размерах и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2023 год, а так же дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2024г.
7. Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится в форме собрания с предварительным направлением лицам, имеющим право на участие в собрании, бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества с адреса Общества bylina@muromrz.com, 29 мая 2024 года в 12 часов 00 минут по адресу: Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, актовый зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 часов 00 мин. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут отправляться по адресу: Российская Федерация, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23. Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 мая 2024 г.
8. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2024 г. Известить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте общества www.muromrz.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 08 мая 2024 года.
10. Представить акционерам Общества следующую информацию (материалы) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Годовую бухгалтерскую отчетность Общества.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Рекомендации Совета Директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Сведения о кандидатах в Совет Директоров.
6. Информацию о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.
7. Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
8.Информацию о кандидатуре аудиторской организации Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Установить, что акционеры вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) по адресу: Владимирская область, г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 23, с 08 мая 2024 г. с 10 до 16 часов ежедневно, не включая нерабочие и праздничные дни.
11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложения №№ 2-9).
12. Избрать председателем годового общего собрания акционеров Лебедева Владимира Вячеславовича.
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Галактионову Наталью Александровну.
13. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества. Поручить Временному генеральному директору Общества обеспечить заключение с регистратором соответствующего соглашения и присутствие регистратора на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 апреля 2024 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 26 апреля 2024 года № 8.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лебедев
3.2. Дата 26.04.2024г.